持有人会议通知
证券代码：000960.SZ 证券简称：锡业股份
债券代码：148747.SZ 债券简称：24锡KY02
关于适用简化程序召开云南锡业股份有限公司2024年面向
专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）
本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
云南锡业股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创
新可续期公司债券（第二期）公司债券持有人：
云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”、“发行人”）
于2024年5月28日发行了云南锡业股份有限公司2024年面向专业
投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）（以下简称
“本期债券”、“24锡KY02”）。基于对公司发展前景的信心，
为有效维护全体股东利益，增强投资者信心，进一步提升上市公
司投资价值，结合公司经营情况、主营业务发展前景、财务状况
以及未来的盈利能力等因素，公司拟使用自有资金通过集中竞价
交易方式回购部分人民币普通股（A股）股票，回购的股份将全
部予以注销并减少注册资本。发行人本次因回购股份导致减资金
额低于本期债券发行时最近一期经审计合并口径净资产的10%，
根据《公司债券发行与交易管理办法》《云南锡业股份有限公司
期）募集说明书》和《云南锡业股份有限公司2023年面向专业投
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资者公开发行可续期公司债券债券持有人会议规则》，发行人回
购股份事项适用以简化程序召集债券持有人会议，中信证券股份
有限公司（以下简称“中信证券”）作为本期债券的债券受托管
理人，现拟于2025年7月8日至2025年7月14日召集适用简化程序
的云南锡业股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技
创新可续期公司债券（第二期）2025年第一次债券持有人会议，
现将有关事项通知如下：
一、债券基本情况
（一）发行人名称：云南锡业股份有限公司2024年面向专业
投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）
（二）债券代码：148747.SZ
（三）债券简称：24 锡 KY02
（四）基本情况：
者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）；
面利率 2.78%，公司有权选择递延支付利息，且有权在每个周期
末选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），后续延
长周期期间的票面利率按照当期基准利率+初始利差+300BP 确定。
公司续期选择权的行使不受次数的限制；
每年付息一次；
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期债券付息日为 2025 年至 2027 年每年的 5 月 28 日（如遇法定
节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息
款项不另计利息）。
二、召开会议的基本情况
（一）会议名称：云南锡业股份有限公司2024年面向专业投
资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）2025年第一
次债券持有人会议
（二）召集人：中信证券股份有限公司
（三）债权登记日：2025年7月7日
（四）召开时间： 2025年7月8日至2025年7月14日
（五）投票表决时间：2025年7月8日至2025年7月14日17:00
前
（六）召开地点：线上
（七）召开方式：线上
按照简化程序召开
（八）会务负责人及联系方式：
邮寄地址：云南省昆明市官渡区民航路471号
联系地址：云南省昆明市官渡区民航路471号
联系人：杨媛
联系电话：0871-66287901
邮寄地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦21层
联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦21层
联系人：张铁柱、郑冰、薛瑞筠
持有人会议通知
联系电话：010-60837212
邮箱：project_YT20232023@citics.com
邮编：100026
（九）表决方式是否包含网络投票：否
倘若债券持有人对本公告所涉议案有异议的，应于本通知公
告之日起至本次会议投票表决期间截止日前（即2025年7月14日
管理人（详见上述会务负责人及联系方式，以送达时间为准）。
电子文件送达时间以电子邮件到达指定邮箱系统的记录时间为
准，邮寄或者快递文件送达时间以受托管理人工作人员签收时间
为准。逾期不回复的，视为同意受托管理人公告所涉意见（议案）
及审议结果。
（十）表决对象/提出异议对象：除法律、法规另有规定外，
截至债权登记日 2025 年 7 月 7 日交易结束后，登记在册的本期
债券持有人均有权对本期债券持有人会议议案提出异议，也可以
委托代理人代为提出异议。
三、出席会议的债券持有人登记办法
本次会议使用简化程序，参会人员无需进行出席会议登记。
四、会议审议事项
议案1：《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的
议案》。
以上议案详见附件一。
五、表决程序和效力
(一)倘若本期债券持有人对上述会议审议事项有异议的，应
于本通知公告之日起至本次会议投票表决期间截止日前(即2025
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年7月14日前，含当日)以电子邮件或者邮寄、快递文件等书面方
式回复受托管理人。电子文件送达时间以电子邮件到达指定邮箱
系统的记录时间为准，邮寄或者快递文件送达时间以受托管理人
工作人员签收时间为准。逾期不回复的，视为同意本次会议审议
事项。
提出异议时具体需准备的文件如下：
异议的，需提供本人身份证、营业执照、证券账户卡(或持有本
期债券的证明文件)；由委托代理人提出异议的，需提供代理人
本人身份证、企业法人营业执照、法定代表人身份证、授权委托
书(详见附件二)及债券持有人证券账户卡(或持有本期债券的证
明文件)。
身份证、证券账户卡(或持有本期债券的证明文件)；由委托代理
人提出异议的，需提供代理人本人身份证、授权委托书(详见附
件二)、委托人身份证及债券持有人证券账户卡(或持有本期债券
的证明文件)。
人提供的复印件需加盖公章，自然人债券持有人提供的复印件需
签名。
债券持有人或其代理人将上述材料以及异议函(详见附件三)
在异议期内通过电子邮件或邮寄、快递方式等书面方式送至受托
管理人处。逾期送达或未送达相关证件、证明及异议函的债券持
有人，视为同意本次会议审议事项。
(二)债券持有人进行表决/提出异议时，每一张未偿还债券
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(面值为人民币100元)拥有一票异议权。未填、错填、字迹无法
辨认、附带条件的异议函均视为同意受托管理人对本次议案的意
见。
(三)发行人、发行人的关联方及其他与本次审议事项存在利
益冲突的机构或个人所持债券没有表决权/提出异议权利，并且
其持有的本期债券在计算债券持有人会议决议是否获得通过时，
不计入本期债券表决权总数。
(四)债券持有人会议通过异议函采取记名方式提出异议(详
见附件三)。
(五)异议期届满后，受托管理人根据异议期收到异议函情况，
确认债券持有人会议议案是否获得通过。如若该期间未收到异议
函，则视为本次会议已表决完毕，受托管理人将按照相关规则的
约定确定会议结果。
(六)针对债券持有人所提异议事项，受托管理人将与异议人
积极沟通，并视情况决定是否调整相关内容后重新征求债券持有
人的意见，或者终止适用简化程序。单独或合计持有本期债券未
偿还份额10%以上的债券持有人于异议期内提议终止适用简化程
序的，受托管理人将立即终止。
(七)异议期届满后，视为本次会议已召开并表决完毕，受托
管理人将按照约定确定会议结果，并不晚于异议期届满后下一个
交易日内披露持有人会议决议公告及见证律师出具的法律意见
书。
六、其他事项
（一）发行人已于2025年6月13日在深圳证券交易所网站披
露了《云南锡业股份有限公司关于回购公司股份方案的公告》
（公
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告编号：2025-033号），并于2025年7月1日在深圳证券交易所网
站披露《云南锡业股份有限公司回购股份报告书》（公告编号：
（二）本通知内容若有变更，受托管理人中信证券将以公告
方式在异议期结束前发出补充通知。债券持有人会议补充通知将
在刊登本期债券持有人会议通知的同一指定媒体或互联网网站
上公告，敬请投资者留意。
七、附件
附件一：关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议
案
附件二：云南锡业股份有限公司2024年面向专业投资者公开
发行科技创新可续期公司债券（第二期）2025年第一次债券持有
人会议授权委托书
附件三：关于适用简化程序召开云南锡业股份有限公司2024
年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）
以下为盖章页及附件，无正文
持有人会议通知
附件一：
关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案
基于对公司发展前景的信心，为有效维护全体股东利益，增
强投资者信心，进一步提升上市公司投资价值，结合公司经营情
况、主营业务发展前景、财务状况以及未来的盈利能力等因素，
公司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购部分人民币普
通股（A股）股票，回购的股份将全部予以注销并减少注册资本。
公司于2025年6月13日披露《云南锡业股份有限公司关于回
购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-033号），并于2025
年7月1日披露《云南锡业股份有限公司回购股份报告书》（公告
编号：2025-040号）。公司拟使用自有资金回购公司发行的部分
人民币普通股（A股）股票，用于注销并减少注册资本。本次回
购价格不超过21.19元/股（含）。本次回购资金总额不低于人民
币1亿元（含）且不超过人民币2亿元（含），在回购价格不超过
约为9,438,414股，约占公司总股本的0.57%；按回购金额下限测
算，预计回购股份数量约为4,719,207股，约占公司总股本的
准。回购期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起
上述回购方案已经发行人第九届董事会2025年第三次临时
会议、第九届监事会2025年第二次临时会议以及2025年第二次临
时股东大会审议通过。
截至2024年12月31日，公司总资产为3,664,296.14万元，归
属于上市公司股东的净资产为2,084,763.61万元，货币资金余额
持有人会议通知
为254,433.47万元，未分配利润为815,544.54万元。若按照本次
回购金额上限2亿元计算，回购资金约占公司总资产的0.55%，约
占归属于上市公司股东净资产的0.96%，占公司货币资金的7.86%，
公司有能力支付回购价款。根据公司经营、财务及未来发展情况
分析，本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影
响，不会导致公司发生资不抵债的情况。
中信证券股份有限公司作为云南锡业股份有限公司“24锡
KY02”的债券受托管理人，现根据上述债券的《债券受托管理协
议》《债券持有人会议规则》及募集说明书的相关约定，特提请
云南锡业股份有限公司“24锡KY02”的债券持有人审议并表决：
因本次注销股票导致的减资，不要求发行人提前清偿本期债券项
下的债务，也不要求发行人提供额外担保。
以上议案，请各位债券持有人审议。
持有人会议通知
附件二：
云南锡业股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科
技创新可续期公司债券（第二期）2025年第一次债券持有人会议
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席云南锡业
股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司
债券（第二期）2025年第一次债券持有人会议，并代为行使对会议议
案的异议权。
委托人签名（自然人签字/单位盖公章）：
委托人身份证号码（法人统一社会信用代码）：
委托人截至债权登记日持有张数
债券简称 委托人证券账户号码
（面值人民币100元为一张）
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托人邮箱：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次债券持有人会议结
束之日止。
持有人会议通知
附件三：
关于适用简化程序召开云南锡业股份有限公司2024年面向
专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）2025
年第一次债券持有人会议的通知之异议函
请确认债券持有人是否为以下类型 是（选择“是”则 无表决权） 否
机构或个人。
本单位/本人已经按照《关于适用简化程序召开云南锡业股份有限公司2024
年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）2025年第一次债
券持有人会议的通知》对会议有关议案进行了审议，本单位/本人对《关于不要
求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》提出异议，理由如下：
债券持有人（自然人签字/单位盖章）：
法定代表人/负责人签字（或签章）（如有）：
代理人（签字）（如有）：
委托人截至债权登记日持有张数
债券简称 委托人证券账户号码
（面值人民币100元为一张）
年 月 日
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